追踪加密货币交易
Added 2020-06-13 10:46:07 +0000 UTC《Investigating Cryptocurrencies: Understanding, Extracting, and Analyzing Blockchain Evidence》
追踪加密货币交易 — —
当权者总是将加密货币和“犯罪”联系起来，这直接导致了政府间谍对加密货币追踪技术的渴求和不断探索。其结果就是，以隐私安全和基本人权为目标的加密货币用户被不断失去信心。
这不是最近发生的事。更多内容详见分类知识 列表-2 “监视区块链和反现金之战”。
对于大多数加密货币，尤其是比特币，追踪并不难，我们演示过一些基本方法，见：
- 《如何使用区块链追踪暗网服务交易》
- 《如何在区块链上追踪比特币交易？》
- 可能的安全漏洞《VPN？入侵？比特币？俄罗斯攻击者究竟是怎么被发现的？》
安全领域没有100%承诺，此刻的100%和一周后的此时也可能完全不同，这在加密货币领域同样如此。
一段时间以来，Monero被认为是隐私性高于其他币种的选项，但去年2月，加密货币行业巨头 Coinbase 宣布收购了一家名为 Neutrino 的小型创业公司 — — 这不是一般的公司，它是由 Hacking Team 的三名前雇员创建的，该团队是意大利头牌臭名昭著的监控技术供应商，曾多次向暴政销售间谍软件，其中包括埃塞俄比亚、沙特阿拉伯和苏丹等专制国家。
该公司声称能够监控和跟踪加密货币，也包括追踪隐私导向的币种如 Monero。
更要命的是，开发和销售像 Hacking Team 这样的间谍软件本身并不违法，尽管它非常危险。
2018年12月，美国国土安全部（DHS）发布了 2019 财年的预先征集文件，该文件中解释说，他们希望将资源用于创建可以监视数字资产流动的 **区块链取证应用程序**。之前的努力已经解决了比特币追踪问题，现在该机构希望将监控工具用于加密货币，如 monero 和 zcash。
加密货币资金流追踪可能不是一个公平的游戏。公民能掌握的基于开源情报的追踪方法只能停留在瞄准的中途 — — 比如 对政府信息战雇佣军使用加密货币支付的调查、对诈骗和勒索软件的调查等等 — — 而确认交易者真实身份的最终步骤，需要相关方以及加密货币交易所的信息，这些信息只有政府才能拿到（除非您很幸运，遇到那种低级错误的追踪目标，他们自己在社交媒体上把队友嘚瑟出来了）。
但是公民调查的确能做很多事，就是上面👆那些文章所演示的；并且，如果您能了解如何追踪，就能在防御方面设计出更具实用性的方法。
今天推荐的这本书也许能帮助您更多了解加密货币追踪监视方面的知识；不论您是防御者，还是公民直接行动的实践者，这些知识都会有用。
忽略书中关于 “犯罪分子” 的描述，这些追踪方式能抓捕毒贩就能抓捕任何人，包括政府间谍最感兴趣的人，活动家、异议人士、和记者。
这本书会从最基础的内容讲起，于是即便您不是区块链的粉丝和用户也应该不难读懂。
